Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Налоговое право - Как сообщить налоговой о сокрытии доходов ип

Как сообщить налоговой о сокрытии доходов ип

Как сообщить налоговой о сокрытии доходов ип

Наказание в 2020 году для тех, кто скрывает свои доходы от НФС

3 январяГоворят, что единственным на сегодня прибыльным интеллектуальным занятием является придумывание способов ухода от налогов. Однако в России в 2020 году планируют все сильнее закручивать гайки. Это значит, что уходить от налогов будет все сложнее.

Стоит рассмотреть, какая же ответственность ждет таких оптимизаторов.Расскажите друзьям в социальных сетях о наказании в 2020 году для тех, кто скрывает свои доходы от НФС. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Если гражданин скрывает свои доходы от ФНС, его могут оштрафовать и не только.

Чтобы избежать негативных последствий, имеет смысл стать самозанятым. В этом случае размер налога будет минимальным.

При этом не придется платить штраф и думать, как подать налоговые документы. Все будет происходить автоматически с помощью специального приложения.

Исключение – это сама оплата налога.

Программа только сдает документацию и считает сумму налога. А оплачивать придется самостоятельно раз в месяц.Вот какая ответственность сегодня предусмотрена:Предусмотрена только для должностных лиц.

Требуется заплатить штраф до 500 рублей.Предусматривающая размер штрафа до 500 000 рублей.

Также возможно тюремное заключение сроком до 2 лет.Привлечение к ответственности не означает, что сам налог больше платить не нужно. Он должен быть оплачен с учетом пени. Размер пени рассчитывается в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ.В России существует срок исковой давности.

Это значит, что за правонарушения, связанные оплатой налогов, являются неподсудными спустя 36 месяцев.

Но суды носят состязательный характер. Если ответчик не заявляет о сроке исковой давности, то он вынужден оплатить все штрафы, сам налог и судебные издержки.В исключительных случаях от ответственности могут освободить:

  1. сокрытие прибыли было не умышленным, налогоплательщик следовал рекомендациям сотрудников ФНС или иных органов.
  2. стихийные бедствия;
  3. длительная болезнь налогоплательщика, из-за чего он н может самостоятельно произвести оплату;

Невозможно привлечь к ответственности без решения суда. Поэтому сотрудники ФНС обязаны обращаться в судебные органы.

Однако работники ФНС не могут проверять каждого гражданина.

Поэтому банки наделили возможностью блокировать средства при наличии подозрительной транзакции.

Последние часто ссылаются на ФЗ-115, требуя от клиентов предоставить документы о природе происхождения денежных средств.

Как сообщить налоговой о сокрытии доходов ип

» Налоговое право Каждая организация в своей трудовой деятельности старается минимизировать свои затраты. Следует понимать, что сокрытие налоговых отчислений и иных обязательных платежей является преступным деянием, за которое устанавливает ответственность ст.199 УК РФ.Наказание может быть возложено не только на юридического владельца предприятия, но на лица, несущие ответственность за подачу деклараций и предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.

Если в налоговых махинациях участвует группа лиц, то виновность определяется по второй части статьи, что значительно ужесточает наказание.Первая часть правового норматива определяет виновные действия юридических и физических лиц. Подача ложной информации в декларации или иных отчетных документах, влияющих на размер налоговых отчислений и регулярных сборов, преследуется по закону.Гражданин или предприниматель обязаны понимать ответственность за искажение информации с корыстными мотивами.

Предоставление неполных сведений о базе налогообложения является недопустимым, поскольку при значительных размерах сокрытия приводит к классификации преступного поступка по ч.1 ст.199 УК РФ.Процедура судебного рассмотрения может быть применена к гражданам, принявшие участие в составлении и предоставлении в налоговые органы ложной информации. Пособничество в искажении налогообложения преследуется в равной мере.Например, предприниматель обратился в организацию, предоставляющую услугу по заполнению и подаче деклараций.Заполнение сотрудниками заведомо ложных данных и передача от лица клиента в налоговое подразделение, позволяет привлечь исполнителя к наказанию.Если руководитель осуществляет свою деятельность в нескольких организациях, в каждой из которых уклоняется от уплаты налогов, то взыскание налагается по совокупности причиненного убытка государству.Закон предусматривает, что в ходе судебных слушаний должно быть доказано умышленное искажение сведений для частичного или полного избежания обязательных платежей.Существующие ошибки, неточности в заполнении или халатность, незнание способов расчетов не являются основанием для осуждения по ст.199 УК РФ.Умышленное не отражение имеющихся доходов или сознательное уменьшение, изменение сроков обязательных платежей является преступным деянием.Подделка отчетной документации и официальных сведений о доходах и финансовой деятельности предприятия приводит к осуждению по двум статьям УК: ст.199 и ст.327 УК РФ.Но законные способы уменьшения размера налогообложения, предусмотренные законодательством, не служат поводом для начала производства.Некоторые обнаруженные проверкой действия ответственных исполнителей могут осуждаться по статье за мошенничество, кроме уголовного наказания по данной статье.Для гражданских лиц и предпринимателей предусмотрено уголовное наказание, от штрафных санкций до реального срока заключения.

В зависимости от размера сокрытых средств и методов искажения и оформления ложной информации, взыскание может определяться как:

  1. штрафные санкции в сумме 100-300 тыс. рублей;
  2. взыскание заработных средств за 1-2 года;
  3. заключение для граждан до года, для предпринимателей до двух лет.
  4. арест на шесть месяцев;
  5. принудительный труд для виновных граждан до года, для юридических лиц до 2 лет с возможным запретом занимать указанные судом должности;

Следует отметить, что закон предусматривает избавление от наказания.

Для этого обвиняемый должен закрыть все имеющиеся взыскания вместе с наложенными пени и штрафами за просрочку платежей до момента вынесения судебного постановления.Искажение данных и отказ в подаче верных сведений может быть квалифицировано по второй части статьи. Сюда попадают преступления, совершенные при уклонении в особо крупных размерах или при участии группы лиц по преступному соглашению.Также усиление наказания определяется, если произошел рецидив преступления.
Сюда попадают преступления, совершенные при уклонении в особо крупных размерах или при участии группы лиц по преступному соглашению.Также усиление наказания определяется, если произошел рецидив преступления. Руководитель, однажды понесший штрафные санкции по ч.1 ст.199, повторно совершивший подобное преступление, будет наказан с увеличением ответственности.К мерам воздействия за уклонение от уплаты государственных сборов и налогов с отягчающими обстоятельствами относятся:

  1. принудительный труд до 5 лет с возможным поражением в правах занятия предпринимательством до 3 лет;
  2. штрафные санкции 200-500 тыс. рублей или взыскание заработка до 3 лет;
  3. лишение свободы до 6 лет с возможным запретом на руководящие должности после освобождения до 3 лет.

В случае, если речь идет об осуждении гражданского лица, то исправительные работы или реальный срок заключения составляет три года.Источник: https://alljus.ru/nalogovoe-pravo/uklonenie-ot-uplaty-nalogov.htmlЕдва ли не каждый взрослый человек хотя бы однажды в своей жизни что-нибудь продавал, однако никому не придёт в голову называть распродажу бабушкиной мебели предпринимательством.Но что, если человек начинает целенаправленно искать по городу старую мебель, покупать её и сбывать новым владельцам?

Такая деятельность уже несёт характер предпринимательской, а значит, нужно оформляться и платить налоги, чтобы не пришлось платить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.Не стоит уповать на то, что в налоговых органах сквозь пальцы смотрят на нелегальный бизнес, если тот приносит сравнительно небольшие доходы.Достаточно уличить его в том, что своими действиями он преследовал цель получения прибыли — к примеру, дал рекламу в газету или закупил оптом товар.Бытует мнение, что налоговые органы заинтересуются предпринимателем лишь в том случае, когда он заработает серьёзную сумму. На деле это не так.Даже если человек время от времени рассылает самодельную бижутерию, получая оплату наложенным платежом, он должен быть готов к персональному вниманию со стороны налоговой.

Понести наказание за незаконную предпринимательскую деятельность можно и с мизерным доходом.От размера доходов зависит тяжесть наказания: по достижении некоторой суммы административная ответственность за незаконное предпринимательство перерастает в уголовную.Чтобы понять, что является незаконной предпринимательской деятельностью, нужно разобраться с понятием “предпринимательская деятельность”. Гражданский кодекс трактует его как деятельность, которая направлена на систематическое получение прибыли. Теоретически двух однотипных сделок за год хватит, чтобы усмотреть в действиях лица такую направленность.Среди признаков предпринимательской деятельности стоит выделить:

  1. наличие расписок в получении денег;
  2. заключение договоров аренды коммерческих площадей;
  3. оптовые закупки;
  4. реклама товаров и услуг;
  5. выставление товарных образцов;
  6. налаженные связи с контрагентами;
  7. учёт хозяйственных операций по сделкам.
  8. показания клиентов — лиц, которые оплатили услуги или товары;

Если для деятельности лица характерно что-то из вышеперечисленного, бесполезно упирать на отсутствие прибыли.

Незаконное предпринимательство — это деятельность, которая на получение прибыли направлена, но не обязательно её приносит.Те, кто сдаёт в аренду жильё, могут не регистрировать ИП: чтобы не нести ответственность за незаконное предпринимательство, нужно оформить с арендатором договор, вовремя подавать налоговую декларацию и платить НДФЛ.

То же касается лиц, которые заключили разовую сделку по продаже на приличную сумму: подав декларацию, продавец избавит себя от разбирательств с налоговыми органами.Если деятельность касается сферы услуг, а регистрировать ИП или ООО совсем не хочется, можно оказывать услуги на основании договоров гражданско-правового характера.

Это не квалифицируется как незаконное предпринимательство, однако у такого сотрудничества есть очевидные недостатки:

  1. при прочих равных условиях заказчик предпочтёт сотрудничать с ИП или компанией, поскольку ему это будет выгоднее.
  2. налоговые органы могут посчитать такие деловые отношения трудовыми, что повлечет проблемы для заказчика услуг;
  3. нельзя рекламировать свои услуги;

Чтобы заниматься бизнесом полноценно, стоит оформиться надлежащим образом. Сделать это очень легко с помощью нашего бесплатного сервиса подготовки документов: времени на саму процедуру уйдёт немного, а свидетельство о государственной регистрации выдадут в течение трех рабочих дней.Если же продолжать вести незаконную предпринимательскую деятельность, последствия могут оказаться самыми неприятными — от штрафов вплоть до лишения свободы.За нелегальный бизнес несут налоговую, административную, уголовную ответственность.

Уличать в незаконной предпринимательской деятельности уполномочены сотрудники налоговой инспекции, полиции, прокуратуры, антимонопольных органов, органов надзора за потребительским рынком.

Поводом для проверки послужит сигнал от бдительных граждан: к примеру, клиент нелегального таксиста окажется недоволен сервисом и подаст жалобу.Источник: http://k-p-a.ru/shtraf-za-sokrytie-dohodov-ip/Налоговики раскрыли методы выявления предпринимателей, скрывающих имущество и деньги с целью не платить задолженность по налогам и сборам.

Поводом для проверки послужит сигнал от бдительных граждан: к примеру, клиент нелегального таксиста окажется недоволен сервисом и подаст жалобу.Источник: http://k-p-a.ru/shtraf-za-sokrytie-dohodov-ip/Налоговики раскрыли методы выявления предпринимателей, скрывающих имущество и деньги с целью не платить задолженность по налогам и сборам. Налогоплательщикам полезно знать, на что обратить внимание, чтобы быть вне подозрений.КонсультантПлюс БЕСПЛАТНО на 3 дня Получить доступФедеральная налоговая служба России выпустила письмо, в котором разъяснила признаки состава преступлений, предусмотренных статьей 199.2 Уголовного кодекса РФ (

«Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов»

).

Разъяснения были выпущены для внутреннего пользования, но предложенные рекомендации будут полезны и предпринимателям.В письме ФНС указано, что инспекторы должны внимательно следить за налогоплательщиками, у которых образовалась задолженность свыше 1,5 миллиона рублей. Именно эта сумма является квалифицирующим признаком преступления по статье 199.2 УК РФ. В то же время необходимо доказать, что налогоплательщик специально не выплачивает налоги и сборы, скрывая имущество или денежные средства.

К обстоятельствам, свидетельствующим о наличии прямого умысла, можно отнести:

  1. несообщение или искажение информации о денежных средствах или имуществе в бухгалтерских документах;
  2. перечисление руководителем организации денежных средств кредиторам путем дачи финансовых поручений дебиторам произвести оплату, минуя расчетные счета в банке организации-налогоплательщика;
  3. несдача денежной выручки в кассу; утаивание информации о денежных средствах или имуществе и документов, их удостоверяющих (в том числе бухгалтерских и иных учетных документов);
  4. использование денежных средств с бюджетного счета, на которые возможно приобретение векселей с целью их дальнейшего использования для расчетов с контрагентами;
  5. отчуждение имущества в порядке пункта 1 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации “Основания прекращения права собственности”;
  6. открытие новых расчетных счетов;
  7. использование наличных денежных средств, минуя расчетные счета, в отношении которых применена ст. 76 НК РФ, например через кассу предприятия;
  8. отсутствие деловой цели в осуществленной хозяйственной операции; хозяйственные операции по реализации товаров, работ или услуг, которые осуществляются с существенной рассрочкой платежа, что приводит к образованию большого объема дебиторской задолженности;
  9. препятствие осуществлению мероприятий налогового контроля.
  10. совершение с имуществом мнимых сделок;

Если одно или несколько названных действий будет совершать налогоплательщик, имеющий большую задолженность (более 1,5 млн рублей), налоговики могут заподозрить его в сокрытии средств на ее погашение, а затем передать дело в правоохранительные органы.Налоговики могут выйти на налогоплательщиков, которые умышленно не расплачиваются с долгами по налогам и сборам, и по некоторым документам. В письме ФНС указано, какие бумаги стоит проверить, чтобы найти недобросовестных предпринимателей.

К ним относятся:

  1. «формальные» («сомнительные») договоры с третьими лицами (например, договоры займа, договоры оказания услуг и т.д.);
  2. договоры, по которым денежные средства зачисляются на счета третьей компании;
  3. акты и материалы проверок исполнения законодательства о налогах и сборах;
  4. бухгалтерская и налоговая отчетности, если темпы роста расходов в них не совпадают;
  5. бумаги на сделки с участием компаний, у которых присутствуют признаки «фирм-однодневок»;
  6. налоговые декларации, если в них есть явные расхождения.

Все эти документы доступны и самим предпринимателям. Поэтому, если имеется крупная задолженность, лучше всегда перепроверять их и по возможности не допускать в них явных признаков сокрытия имущества или средств для расчета с долгами.Согласно статье 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, расследованием дел по статье 199.2 УК РФ о сокрытии средств и имущества, которыми можно расплатиться с задолженностью по налогам и сборам, занимаются следователи Следственного комитета РФ.

Рекомендуем прочесть:  Когда не платят налог на машину

Закон позволяет им в течение трех суток с момента получения заявления или сообщения о преступлении проводить доследственную проверку, чтобы собрать необходимые доказательства.

В ходе следствия дополнительные материалы могут быть запрошены, в том числе у налоговиков и регистрирующих органов. Срок доследственной проверки по решению руководителя следственного органа разрешено продлевать до 10 – 30 суток.По итогам проверки следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела, отказе его возбуждать либо передает материалы по подследственности для принятия процессуального решения.В соответствии со статьей 199.2 Уголовного кодекса РФ сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное собственником или руководителем организации либо иным лицом, выполняющим управленческие функции в этой организации, или индивидуальным предпринимателем, наказывается штрафом в размере от 250 до 500 тысяч рублей.

Альтернативное наказание:

  1. принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
  2. лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Источник: https://ppt.ru/news/136617Если действия индивидуального предпринимателя тем или иным образом ущемляют права и законные интересы других граждан, то это веское основание, чтобы обратиться в контролирующие органы, составив жалобу с подробным описанием сути проблемы.

При этом в роли заявителя может выступать не только частное лицо, а и коммерческая организация, на деятельность которой повлияли неправомерные действия ИП, что обернулось убытками или финансовыми (репутационными) потерями.Пожаловаться на индивидуального предпринимателя следует по месту фактического осуществления бизнес-деятельности.
При этом в роли заявителя может выступать не только частное лицо, а и коммерческая организация, на деятельность которой повлияли неправомерные действия ИП, что обернулось убытками или финансовыми (репутационными) потерями.Пожаловаться на индивидуального предпринимателя следует по месту фактического осуществления бизнес-деятельности. В зависимости от характера нарушения и тяжести последствий, можно обратиться в следующие инстанции:

  • Государственная жилищная инспекция.
  • Федеральная налоговая служба.
  • Роскомнадзор.
  • Роспотребнадзор.
  • ОЭБиПК (МВД РФ).
  • Федеральная служба по труду и занятости.
  • Прокуратура и суд.

Важно!

Если речь идет о незаконной предпринимательской деятельности (без соответствующей регистрации), то следует напрямую обратиться в ОЭБиПК или прокуратуру.О правилах составления официальных претензий можно прочесть в статье «Как правильно написать жалобу»В случае несоблюдения закона, гарантирующего защиту прав потребителей (когда ИП был реализован некачественный товар или услуга, при обсчете покупателя, отказе в соблюдении правил гарантийного обслуживания и т. д.), следует обратиться в Роспотребнадзор, что можно сделать:

  1. Отправив жалобу письмом с уведомлением по адресу: 127994, г. Москва, Вадковский переулок д. 18 стр. 5 и 7. Для составления документа лучше воспользоваться образцом

В письмо можно вложить материалы, которые будут подтверждать факты, изложенные заявителем.

  1. Онлайн через форму rospotrebnadzor.ru/petition/, которую можно заполнить с авторизацией в ЕСИА, что станет основанием для проведения внеплановой проверки деятельности предпринимателя. При формировании онлайн жалобы пользователь может передать в Роспотребнадзор дополнительные материалы, прикрепив соответствующие электронные файлы.
  2. Лично обратившись к уполномоченному специалисту, воспользовавшись информацией, размещенной на официальном сайте Ведомства.

    Гражданин имеет право подать жалобу на ИП не только в свое территориальное подразделение, а и в Центральный аппарат Роспотребнадзора.

  3. Позвонив по телефону 8 (495) 785-37-41 и описать сложившуюся ситуацию.

В случае нарушения норм действующего законодательства, предусматривающего защиту персональных данных, следует обратиться в Роскомнадзор – государственный орган, который должен провести соответствующую проверку и принять необходимые меры. Это касается случаев, когда ИП допустил утечку таких данных, получил их незаконным путем или использовал не по назначению.

В Роскомнадзор можно передать жалобу:

  • Через опцию «Сформировать обращение» на официальном сайте Ведомства rkn.gov.ru/treatments/ask-question/. В качестве тематики надо выбрать «Обработка персональных данных».
  • По почте, отправив письмо по адресу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7 стр. 2. В документе важно указать, какая норма закона была нарушена, и в какой форме это было выражено (например, спамная рассылка из компаний, услугами которых клиент еще не пользовался).

Нарушение норм и стандартов в сфере охраны труда – это основание для обращения в Федеральную службу по труду и занятости. Это касается тех случаев, когда предприниматель:

  1. осуществляет наем сотрудников без официального трудоустройства (без трудового договора);
  2. заключает гражданско-правовые договора, в то время как по закону должны быть заключены договора по ТК и т. д.
  3. не соблюдает нормы ТК РФ в части предоставления наемным работникам больничных, дней для отдыха, отпусков и т. д.;

Подать обращение в Роструд можно несколькими способами:

  • Почтой России, отправив письмо по адресу: 101000 г.

    Москва, Мясницкая улица, 40, стр. 16.

  • На личном приеме у специалиста Службы, который проводится по понедельникам, средам и пятницам с 10.00 до 13.00, во вторник и четверг с 14.00 до 17.00 без предварительной записи.

    Прием руководящим составом Роструда осуществляется по адресу: г. Москва, Мясницкая улица, 40, стр. 16 в соответствии с графиком строго по предварительной записи, которая проводится за 5 дней до предполагаемой даты визита.

    При посещении специалиста гражданин имеет право передать жалобу на ИП, составленную в письменном виде, с указанием, какие нормы ТК им были нарушены.

  • Через онлайн форму rostrud.ru/room/obrashcheniya-grazhdan/kremlin/.

    Если пользователь хочет, чтобы по факту его обращения была проведена проверка изложенных обстоятельств или были установлены лица, виновные в совершении административного правонарушения, то перед заполнением формы он должен будет авторизоваться через ЕСИА.

    При подаче онлайн жалобы можно передать в Службу дополнительные материалы (в электронном виде), объемом не более 25 МБ каждый.

  • По электронной почте на интернет-ящик Таким образом можно передать не только сам документ, а и дополнительные материалы.

Получить более детальную информацию о способах подачи претензий в Роструд, сроках и порядке их рассмотрения, можно по телефону группы по работе с обращениями граждан (495) 402-03-36.Гражданин, который пострадал от нарушения предпринимателем действующего трудового законодательства, может дополнительно обратиться в ФНС.

Это связано с тем, что неправильно составленные трудовые договора нередко сопровождаются занижением налоговой базы и Служба может заставить ИП исправить ситуацию с учетом требований ТК РФ.В ФНС можно передать жалобу:

  1. По почте, составив документ по образцу. Вместе с ним можно передать другие материалы, которые будут указывать на нарушение норм налогового законодательства. Направить письмо с уведомлением можно в Центральный аппарат, Управление ФНС по региону или территориальную инспекцию.
  1. На сайте ru/rn77/service/obr_fts/.

    Чтобы такая жалоба была принята к рассмотрению, пользователь должен сообщить свои персональные и контактные данные, выбрать способ получения ответа, пояснить, в чем состоит нарушение налогового законодательства и передать другую информацию, четко отвечая на поставленные в анкете вопросы. К онлайн претензии также можно прикрепить несколько электронных файлов объемом не более 2 МБ каждый.

  2. На личном приеме в территориальном налоговом органе.

    Прием граждан руководящим составом Службы осуществляется по заранее утвержденному графику. Записаться на прием можно по отдельно выделенной телефонной линии (ее номер указан в разделе «Контакты») или через онлайн форму.

  3. Факсимильной связью.

Получить информацию о графике приема граждан и контактах для отправки корреспонденции можно на сайте nalog.ru.ГЖИ – это подведомственная организация Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, куда можно направить претензию, если индивидуальный предприниматель:

  1. организовал шумное производство в непосредственной близости к жилому дому (или в нем);
  2. несвоевременно оплачивает общие счета за коммунальные услуги или отказывается от их оплаты;
  3. в течение дня принимает большое количество покупателей или клиентов, тем самым доставляя неудобства другим жильцам дома, где он работает и т.

    д.

Пожаловаться на индивидуального предпринимателя можно только в территориальное подразделение ГЖИ с учетом его месторасположения. Житель Москвы может подать обращение в Инспекцию следующим образом:

  • Направить письменную претензию письмом с уведомлением по адресу: 129090, г. Москва, пр. Мира, д. 19. Удостовериться в его получении можно будет с помощью специального номера-трека, который будет предоставлен в отделении почты России при отправке письма.
  • На электронный ящик для приема заявлений граждан начальнику территориального подразделения или одному из руководителей ГЖИ на личном приеме. Получить информацию о порядке приема, часах работы и размещении общественных приемных можно на официальном сайте ru.
  • Через сайт Правительства Москвы. В качестве получателя следует выбрать Государственную жилищную инспекцию. В такой онлайн форме надо будет не только указать свои персональные данные, а и четко сформулировать, какие действия предпринимателя доставляют неудобства жильцам дома. Чтобы жалоба выглядела убедительней, к документу можно приложить электронные файлы (видеозаписи, фотографии, заключения экспертов и т. д.), которые будут указывать на явное нарушение норм жилищного законодательства.

Важно!

После проверки указанных в претензии фактов индивидуальный предприниматель может быть привлечен к административной ответственности.Если есть основания полагать, что индивидуальный предприниматель ведет нелегальную предпринимательскую деятельность, занимается легализацией доходов, полученных преступным путем, или принимал участие в совершении экономического преступления, то заявление необходимо направить в Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. В виду тяжести правонарушения, лучше напрямую обратиться в его Главное управление, что можно сделать:

  • На личном приеме, который проводит начальник ОЭБиПК Курносенко А.А. в соответствии с графиком xn--b1aew.xn--p1ai/help/Grafik_priema_grazhdan. Предварительная запись осуществляется при личном обращении или на основании заявления, направленного в письменном или электронном виде. Общественная приемная находится по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, дом 11.
  • По почте, отправив письмо по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8а, стр. 3. В заявлении следует пояснить, какие факты указывают на противозаконные действия ИП и по возможности предоставить соответствующие доказательства, предварительно составив их точную опись.
  • Онлайн через форму xn--b1aew.xn--p1ai/request_main, выбрав соответствующего адресата (ОЭБиПК). Ознакомившись с правилами и порядком заполнения электронных бланков, пользователь должен будет заполнить форму, предоставив только достоверную информацию, которая указывает на несоблюдение ИП действующего закона. В тексте обращения необходимо будет не только описать имеющиеся у заявителя факты, а и предоставить максимальную информацию о предпринимателе для его розыска и установления местонахождения.

Внимание! За подачу заведомо ложной или сфальсифицированной информации можно понести уголовное наказание.Мошенничество, кража или незаконное присвоение средств – это повод пожаловаться на ИП в Прокуратуру, так как за подобные деяния предусмотрена административная и уголовная ответственность.Исходя из того, в каком регионе предприниматель осуществляет свою деятельность, надо обратиться в соответствующее территориальное подразделение Прокуратуры, воспользовавшись информацией с сайта genproc.gov.ru/contacts/map/?DISTR=&SUBJ.Если Прокуратура отказалась открывать производство по фактам, которые были указаны заявителем, или он хочет добиться получения денежной компенсации или возврата ранее потраченных средств (в принудительном порядке), ему следует подать иск Мировому судье или в суд общей юрисдикции.

Но в виду того, что для этого необходимо располагать достаточным объемом знаний в области юриспруденции, лучше воспользоваться помощью юриста, который поможет подготовить документы и будет представлять истца в судебных заседаниях.При составлении документов и обращении в контролирующие органы с жалобой на индивидуального предпринимателя можно руководствоваться следующими законодательными актами:

  • ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 02.05.2006г. N 59-ФЗ.

Источник: https://xn—-7sbabf2al2alrezou2k.xn--p1ai/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BF/Каждая организация в своей трудовой деятельности старается минимизировать свои затраты. Следует понимать, что сокрытие налоговых отчислений и иных обязательных платежей является преступным деянием, за которое устанавливает ответственность ст.199 УК РФ.Наказание может быть возложено не только на юридического владельца предприятия, но на лица, несущие ответственность за подачу деклараций и предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах. Если в налоговых махинациях участвует группа лиц, то виновность определяется по второй части статьи, что значительно ужесточает наказание.Этот рейтинг самых распространенных штрафов для индивидуальных предпринимателей основан на моем собственном профессиональном опыте и опыте, иногда не очень радостном, моих коллег и клиентов.1.

Несвоевременная сдача налоговой декларации 2.

Не пробили чек ККМ 3. Неуплата налога4.

Отсутствие налогового учета5.

Несвоевременная сдача отчета в статистику6.

Несвоевременная регистрация как работодателя в ПФР и ФСС7.

Несвоевременная сдача отчетности в фонды как работодателя8.

Ведение предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП9.

Непредоставление документов по встречной проверке10. Привлечение на работу иностранца без патента11. Ведение деятельности без лицензииК нам на обслуживание недавно пришел индивидуальный предприниматель, раньше он вел учет сам в известном онлайн-сервисе.При приеме дел обнаружилось, что годовую декларацию по УСН он через онлайн-сервис вроде как отправил, а вот подтверждения отправки и сдачи отчетности у него нет.Если в процессе сверки с налоговой подтвердится, что отчетность не сдана, то будет начислен штраф.Самая распространенная причина несвоевременной сдачи отчетности у индивидуальных предпринимателей — незнание сроков сдачи отчетности или банальная забывчивость.За нарушение срока сдачи отчетности полагается штраф (ст.
Ведение деятельности без лицензииК нам на обслуживание недавно пришел индивидуальный предприниматель, раньше он вел учет сам в известном онлайн-сервисе.При приеме дел обнаружилось, что годовую декларацию по УСН он через онлайн-сервис вроде как отправил, а вот подтверждения отправки и сдачи отчетности у него нет.Если в процессе сверки с налоговой подтвердится, что отчетность не сдана, то будет начислен штраф.Самая распространенная причина несвоевременной сдачи отчетности у индивидуальных предпринимателей — незнание сроков сдачи отчетности или банальная забывчивость.За нарушение срока сдачи отчетности полагается штраф (ст. 119 НК РФ):

  1. Не менее 1000 р.
  2. 5% от неуплаченной в установленный срок суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30%.

Примеры:

  • ИП просрочил сдачу декларации, в которой налог по УСН составил 10000 р.

    Но сам налог уплатил вовремя. Штраф составит 1000 р.

  • ИП просрочил сдачу декларации на 3 года.

    Налог по декларации к уплате составил 10 000 р.

    Штраф составит 30% от суммы налога, то есть 3000 р.

  • ИП сдал декларацию по УСН на 3 месяца позже, налог уплатил после сдачи декларации.
    Налог по декларации — 10 000 р.
    Штраф составит 5% в месяц, то есть 10 000 / 100 * 5 = 500 р в месяц, за три месяца это будет 1500 р.
  • Индивидуальный предприниматель просрочил сдачу нулевой отчетности по УСН.

    Штраф составит 1000 р.

Источник: https://lawsymphony.com/shtraf-za-sokrytie-dohodov-ip/Налоги – это одна из главных проблем малого бизнеса в нашей стране. Несмотря на все обещания государства развивать малый бизнес, на все выходящие законопроекты, налоги меньше не становятся. Поэтому новичкам в бизнесе бывает так трудно продержаться, и поэтому так много молодых предприятий разваливаются уже через 1-2 года после своего появления (а то и раньше).

Неудивительно, что у многих возникает соблазн найти какой-нибудь способ либо совсем не платить налоги, либо платить их меньше.Пока мы не сталкиваемся с государством и разными государственными службами, они представляются нам очень далёкими, никакого отношения к нам не имеющими.

Предприниматели постоянно заполняют различные налоговые декларации, в которых сами должны указывать размер дохода и сумму уплачиваемых государству средств. А что, если указать сумму, меньшую, чем она есть на самом деле?

Как государство сможет об этом узнать? И ведь существует же множество историй об успешных бизнесменах, которым легко удаётся обманывать систему.На самом деле, не платить налоги – это не очень хорошая идея.

Конечно, вероятнее всего, в системе налогообложения существуют какие-то лазейки. Но в любых незаконных действиях всегда есть очень большой риск.

Ваша попытка экономии может обернуться огромными штрафами, необходимостью уплаты пени или даже уголовной ответственностью.

С государством шутить не стоит, ведь оно знает всё.

А вот откуда налоговики берут информацию о доходах, мы сейчас и разберёмся.Не важно, каким типом деятельности вы занимаетесь, вы ИП или ООО, или зарабатываете деньги с помощью фриланса, в любом случае у вас должен быть счёт в банке, куда поступают денежные средства.

Даже если вы не являетесь юридическим лицом и вообще не зарегистрировали официально никакой бизнес, у вас наверняка есть банковская карта, на которую заходят средства.

Если эти средства заходят регулярно, и они достаточно крупных размеров, у налоговой службы могут возникнуть к вам вопросы. Данные о подобных начислениях банк обязан передавать ФНС, если она запрашивает информацию.Более того, банк должен оповещать государство о различных подозрительных операциях.

Сумма этих подозрительных операций должна превышать 600 тысяч рублей.

Только тогда это может вызвать подозрение банка. Например, если был переведён платёж на эту сумму или выше, банк обязан сообщить об этом в соответствующие органы. Подозрительным считается, если на счёт поступило несколько переводов подряд.

Если налоговая обнаружит, что данный доход был скрыт фирмой или в декларации значится меньшая сумма, это может привести к серьёзным проблемам.Также на основании статьи 86 НК РФ (в которую были внесены изменения в 2014 году), банк обязан оповещать ФНС об открытии банковского счёта физическим лицом.

Добросовестным гражданам это ничем не грозит, налоговая, скорее всего, даже не заинтересуется, сколько у вас на этом счету денег. Но вот если ваша компания попала под подозрение, все счета будут проверяться, особенно новые.Однако банк не оповещает налоговиков обо всех банковских операциях компании. Лучше даже сказать, практически ни о каких не оповещает.

А у налоговой есть другие дела, кроме как проверять поступления на банковские счета всех маленьких фирм.

Поэтому тотального контроля здесь нет. ФНС может заинтересоваться вами, если, например, была заподозрена в неуплате налогов компания, с которой вы сотрудничаете.Бывают ещё такие случаи. Фирма платит сотрудникам «серую» зарплату, а сотрудники кладут эти деньги на банковскую карту.

Регулярность внесений и их величина может показаться банку подозрительным, и об этом будет сообщено в ФНС.

Тогда налоговики будут проверять сотрудников, а вместе с ними и всю компанию.Казалось бы, интернет – абсолютно неконтролируемая государством система. Но здесь, на самом деле, всё зависит от того, о каких суммах идёт речь. Если на ваших электронных кошельках несколько тысяч, естественно, никто не будет проверять вас из-за такой мелочи.

Но вот если между счетами переводятся достаточно крупные суммы, данные транзакции попадают под закон о национальной платёжной системе.

Платёжные системы, между которыми прошёл перевод, должны передавать сведения государству.Понять, будут ли данные о переводе переданы в государственные органы, можно очень просто. При попытке перевести крупную сумму система попросит вас ввести свои персональные данные и подтвердить свою личность.

Помимо ввода данных вас могут попросить прислать сканы необходимых документов.Если с электронных кошельков средства выводятся на банковскую карту, там контроль над финансами берёт на себя банк.

И здесь работает та же система, что и с обычными банковскими счетами.Избежать электронных платежей можно, используя систему наложенного платежа. Однако Почта России — это тоже государственная организация. ФНС может запросить у неё данные на ваше имя и получить сведения обо всех совершённых платежах.Это тот случай, когда налоговая служба лично приходит к вам, чтобы проверить, действуете ли вы в рамках закона.

Естественно, она не проводится на пустом месте. Чаще всего причиной бывают какие-нибудь нестыковки в документах, неясные места в декларациях и т.п. Подозрительным могут показаться слишком маленькие зарплаты сотрудников или тот факт, что в нескольких декларациях подряд ваши расходы превышают доходы.Такие проверки обычно бывают не чаще, чем раз в 3 года.

И проверять вашу деятельность сотрудники ФНС могут только за два последних года и текущий период.

Проверка длится обычно не более 2 месяцев.

Но если в укрывании налогов заподозрены ваши партнёры, налоговики могут устроить встречную проверку, и тогда всё это может затянуться на 30 месяцев.При выездной проверке с вас потребуют все документы, проведут инвентаризацию, осмотр помещений и опрос свидетелей.Если вдруг к вам нагрянули налоговики, а вы точно уверены, что действуете по закону, обязательно попросите у сотрудников их удостоверение и решение о проведении проверки (это решение должно быть соответствующим образом задокументоровано). Без этих документов у вас не имеют право ничего проверять, и никаких штрафов вы платить не должны.Если налоговая служба выяснила, что вы не платили налоги или платили их на меньшие, чем есть в действительности, суммы, вам сразу насчитают пени за то, что вы не платили.

Помимо начисления пени вас заставят платить штраф.Размер штрафа зависит от уровня правонарушения, может быть от 500 р.

до 500000 р.Второй способ наказания – это принудительные работы. В зависимости от характера преступления и его тяжести предпринимателю могут назначить принудительные работы сроком до 5 лет.Третий способ наказания предпринимателей, укрывающихся от налогов – уголовная ответственность.

Но привлечь вас к уголовной ответственности могут, только если речь идёт об экономических операциях с суммами более 2,5 миллионов рублей.Налоги для малого бизнеса в нашей стране действительно достаточно большие, больше, чем в некоторых других странах. Однако, попав под статью НК РФ, вы потеряете гораздо больше. Поэтому самой верной экономией будет добросовестное соблюдение закона.Источник: http://nebopro.ru/blog/nalogovaya-znaet

Анонимная жалоба в налоговую

Не пропустите самое важное, что происходит в ИнтернетеПодписатьсяНе сейчас

Краткое содержание:

  1. Спросить
  2. Как написать жалобу в налоговую Жалоба в налоговую инспекцию Жалоба на решение налоговой Налоговый кодекс жалоба Жалоба в налоговый орган Жалоба в налоговую службу Написать анонимную жалобу Как написать жалобу анонимно Написать жалобу анонимно Жалоба в прокуратуру на налоговую Апелляционная жалоба в налоговую Проверка налоговой по жалобе Жалоба в налоговую на ип Как написать жалобу в налоговую инспекцию Написать жалобу в налоговую инспекцию Жалоба в ИФНС Подать жалобу анонимно Анонимные жалобы в прокуратуру Жалоба в прокуратуру анонимно Жалоба на работодателя в налоговую Жалоба на действия налоговой инспекции Апелляционная жалоба в налоговую инспекцию Анонимная жалоба на школу Жалоба на школу анонимно Проверка по анонимной жалобе

Советы юристов: Можно ли подать анонимную жалобу в налоговую инспекцию о сокрытии доходов?

Недобросовестный предприниматель обманывает налоговую и государство. Скрывает настоящее число работников организации, также скрывает наличие филиала своей организации. Анонимные жалобы не рассматриваются.

Здравствуйте. Нет, анонимные жалобы не рассматриваются — Закон 59-фз о порядке рассмотрения обращений граждан. Пожалуйста у нас конфликт с магазином мебели, привезли не качественный гарнитур, дефекты не исправляют. Официальную жалобу подать никуда не можем так.

к покупку совершили без договора и чеков (т.к хозяева отдела люди знакомые). а теперь они отказываются идти на контакт. Могу я подать анонимную жалобу в налоговую, что они не дают кассовые чеки и кстати продавец у них не оформлен по ТК.

Здравствуйте! Нужно жаловаться в прокуратуру, Согласно ФЗ РФ №59-ФЗ жалоба пишется в произвольной форме (своими словами), или заказывайте в личку юристу, подается по почте либо вручается лично. Отсутствие чека по закону «О защите прав потребителей» не является основанием для отказа в устранении недостатков или замены товара ненадлежащего качества. И в Роспотребнадзор Вам необходимо обратиться и с жалобой на некачественный товар, и с жалобой на невыдачу чеков.

Можно ли подать анонимную жалобу в налоговую инспекцию о незаконной предпринимательской деятельности? Марина, подать можно. Проблема в том, что анонимки принимаются к сведению, но не рассматриваются.

С уважением. Можно ли подать анонимную жалобу в налоговую инспекцию о незаконной предпринимательской деятельности?

Здравствуйте, подать можно, но эта жалоба будет отправлена в мусорную корзину, потому что по законам РФ анонимные жалобы к рассмотрению не принимаются.

Сосед имеет свой бизнес, швейный цех, доход в год большой. Цех уже около 10 ти лет, года два платил налоги, а после сдаёт нулевую декларацию. Подскажите пожалуйста, можно ли подать анонимную жалобу в налоговую службу на предпринимателя?

Доброго времени суток. Анонимные обращения увы не рассматриваются компетентными органами, если ваши права нарушаются, тогда в защиту можете жаловаться, удачи вам. Работал в фирме где все работают не оформленные я с напарником ушел но деньги нам не выплатили таких как мы много, подскажите что делать.

Можно ли оставить анонимную жалобу в налоговую? Максим, она вам не поможет. Вам необходимо обращаться в суд с заявлением об установлении факта трудовых отношений, другого варианта просто нет. Других своих коллег можете вызвать в суд в качестве свидетелей, а еще лучше вообще подавайте коллективный иск в суд.

Як написати анонимную жалобу в налоговую Якше знайомий злостно ухиляеться ви сплати податкив. Вика, не пишите анонимки не рассматриваются, а Вам будет стыдно. Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:Бесплатно с мобильных и городскихБесплатный многоканальный телефонЕсли Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону , юрист Вам поможет лично к юристу в Москве по вашему вопросу или по вопросам:, 9111.ru: как зарабатывать на публикациях?Юристов онлайн Вопросов за суткиВопросов безответовПодписаться на уведомленияМобильноеприложениеМы в соц.

сетях

© 2000-2020 Юридическая социальная сеть 9111.ru *Ответ на вопрос за 5 минут гарантируется авторам VIP-вопросов. МоскваКомсомольский пр., д. 7Санкт-Петербургнаб.

р. Фонтанки, д. 59Екатеринбург:Нижний Новгород:Ростов-на-Дону:Казань:Челябинск:

Сокрытие доходов от налогов

240 юристов сейчас на сайте Консультируйтесь с юристом онлайн Спросить юриста 240 юристов готовы ответить сейчас Ответ за 15 минут Куда мне обратиться на федеральном уровне по поводу сокрытия денежных средств от налогов и нетрудовых доходов 16 Апреля 2014, 13:57, вопрос №428171 виталий Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (1) 25 ответов 11 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист Бесплатная оценка вашей ситуации в ближайшую прокуратуру 16 Апреля 2014, 14:05 0 0 Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене. Похожие вопросы 21 Октября 2016, 12:15, вопрос №1415498 22 Января 2020, 21:25, вопрос №2656709 01 Декабря 2016, 12:05, вопрос №1459241 20 Июня 2017, 16:04, вопрос №1673067 19 Июля 2020, 09:20, вопрос №2441451 Смотрите также Гарантия 100% качества

  1. Более 2 393 183 довольных клиента
  2. Мы поможем вам — или вернём деньги!
  3. Лучшие юристы со всей России

В мобильном приложении и Telegram юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос!

Мы стараемся! Угостите дизайнера чашечкой кофе, ему будет приятно 🙂 Главный офис: Санкт-Петербург,ул. Цветочная, д. 16, литера П, оф.

21 Филиал: Москва,ул. Иловайская, д. 10, строение 1 © 2011–2020 «Правовед.ru» Все права защищены. The website is owned by Pravoved.RU group of companies.

The group includes Pravoved.Ru Lab Ltd. which operates the website and provides support for customers (registration number 1187746238536, 143026, Moscow, territory of the innovative center Skolkovo, Bolshoy ave., house 42 building 1, floor 0 room 150 office 5) and LEGALAXY LIMITED which operates payment methods of the website (registration number No.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

One thought on “Как сообщить налоговой о сокрытии доходов ип

  1. Минуя налог 13% снять деньги, к сожалению, не получится, потому что организация ликвидируется. Вывести через ИП тоже не вариант, поскольку если компания ликвидируется, какая может быть оплата за оказываемые ей услуги? Делайте всё по закону, пусть и с налогом. Понимаю, что хочется вообще его не платить, но тут, к сожалению, иначе нельзя

Comments are closed.

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+